REPORT PRIME BASIC
Il report contiene in un unico documento i seguenti dati:
- Rintraccio anagrafico
- Attività lavorativa con verifica cessione del 5° dello stipendio
- Segnalazione banche RICERCA LOCALE (Verifica dei principali Istituti di credito dove possibile)
- Scheda persona completa (cariche societarie attuali e cessate)
- Partecipazioni
Tempi di evasione 20 giorni lavorativi.
REPORT PRIME 1° LIVELLO
Il report contiene in un unico documento i seguenti dati:
- Rintraccio anagrafico
- Attività lavorativa con verifica cessione del 5° dello stipendio
- Segnalazione banche RICERCA LOCALE (Verifica dei principali Istituti di credito dove possibile)
- Segnalazione beni immobili
- Protesti con dettaglio
- Partecipazioni attuali
Tempi di evasione 20 giorni lavorativi.
REPORT PRIME 2° LIVELLO
Il report contiene in un unico documento le seguenti informazioni:
- Rintraccio anagrafico
- Attività lavorativa con verifica cessione del 5° dello stipendio
- Segnalazione N 1 Banca, RICERCA REGIONALE - Indicazione di n° 1 rapporto bancario e/o postale con ricerca effettuata su base Regionale (restano esclusi rapporti on line) più indicazione giacenza media.
- Segnalazione beni immobili
- Protesti con dettaglio
- Partecipazioni attuali
Tempi di evasione 20 giorni lavorativi.
REPORT PRIME 3° LIVELLO
Il report contiene in un unico documento le seguenti informazioni:
- Rintraccio anagrafico
- Attività lavorativa con verifica cessione del 5° dello stipendio
- Segnalazione banche, RICERCA NAZIONALE - Indicazione di più rapporti bancari e/o postali con ricerca effettuata su base Nazionale (restano esclusi rapporti on line) più indicazione giacenza media.
- Controllo presenza di procedure di liquidazione del patrimonio per sovraindebitamento (Legge 3/2012)
- Accertamento presenza iscrizione nelle liste delle Sanzioni Internazionali
- Verifica Cariche in Enti Pubblici
- Check liste PEP Persone Politicamente Esposte
- Scheda persona Completa ( Cariche societarie attuali e cessate)
Tempi di evasione 20 giorni lavorativi.