Report Prime 1° Livello
Il report contiene in un unico documento i seguenti dati:
- Identificazione della Società
- Verifica operatività aziendale
- Segnalazione banche, RICERCA LOCALE Verifica dei principali Istituti di credito e Filiali Postali dove possibile)
- Informazioni di statuto/atto costitutivo
- Società o enti controllati
- Capitale e strumenti finanziari
-Trasferimenti d’azienda, fusioni, scissioni, subentri
- Bilancio di società estera avente sede secondaria in Italia
- Amministratori
- Attività, albi ruoli e licenze
- Codice della crisi, scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione
- Sindaci, membri, organi di controllo
- Soci e titolari di diritti su quote e azioni
- Titolari di altre cariche o qualifiche
- Pratiche in istruttoria
- Segnalazione beni immobili
- Protesti con dettaglio
- Partecipazioni attuali
Evasione 20 gg
Report Prime 2° Livello
Il report contiene in un unico documento i seguenti dati:
-Identificazione della Società
-Verifica operatività aziendale
-Segnalazione N 1 Banca, RICERCA REGIONALE - Indicazione di n° 1 rapporto bancario e/o postale con ricerca effettuata su base Regionale (restano esclusi rapporti on line) più indicazione giacenza media.
-Informazioni di statuto/atto costitutivo
-Società o enti controllati
-Capitale e strumenti finanziari
-Trasferimenti d’azienda, fusioni, scissioni, subentri
-Bilancio di società estera avente sede secondaria in Italia
-Amministratori
-Attività, albi ruoli e licenze
-Codice della crisi, scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione
-Sindaci, membri, organi di controllo
-Soci e titolari di diritti su quote e azioni
-Titolari di altre cariche o qualifiche
-Pratiche in istruttoria
-Segnalazione beni immobili
-Protesti con dettaglio
-Partecipazioni attuali
Evasione 20 gg
Report Prime 3° Livello
Il report contiene in un unico documento i seguenti dati:
- Identificazione della Società
- Verifica operatività aziendale
- Segnalazione banche, RICERCA NAZIONALE - Indicazione di più rapporti bancari e/o postli con ricerca effettuata su base Nazionale (restano esclusi rapporti on line) più indicazione giacenza media.
- Informazioni di statuto/atto costitutivo
- Società o enti controllati
- Capitale e strumenti finanziari
- Trasferimenti d’azienda, fusioni, scissioni, subentri
- Bilancio di società estera avente sede secondaria in Italia
- Amministratori
- Attività, albi ruoli e licenze
- Codice della crisi, scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione
- Sindaci, membri, organi di controllo
- Soci e titolari di diritti su quote e azioni
- Titolari di altre cariche o qualifiche
- Pratiche in istruttoria
- Segnalazione beni immobili
- Protesti con dettaglio
- Partecipazioni attuali
Controllo CHECK-ON su socio responsabile:
Controllo presenza di procedure di liquidazione del patrimonio per sovraindebitamento (Legge 3/2012)
Accertamento presenza iscrizione nelle liste delle Sanzioni Internazionali
Verifica Cariche in Enti Pubblici
Check liste PEP Persone Politicamente Esposte
Evasione 20 gg